「大神分享」东杰智能关于批准公司与关联方签订相关交易协议的通知

股代码300486股简称东杰智能公告编号2017-080

山西东捷智能物流装备有限公司

关于批准公司与关联企业签订关联交易协议的公告

公司及全体董事会成员保证所披露的信息真实、准确、完整、不存在虚假内容。

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

1、内部交易概况

山西东捷智能物流装备有限公司2017

第一次临时股东大会审议通过了《提请股东大会提请董事会批准出售关联公司的议案》。

《关于销售商品关联交易的议案》，股东大会授权董事会批准公司与关联企业太原之间的关系。

东街车库经营有限公司签订货物买卖合同。

同时，批准期内达成的关联交易累计金额不得超过2亿元，超出部分仍须报送股东。

并经股东大会审议通过。

公司于2017年6月29日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《有关事项》。

在《关于批准公司与关联企业签订关联交易协议的议案》中，公司与关联企业东街经营签订了关联交易协议。

签订《山东滕州三角公园立体车库项目合同》，合同价717万元。

东杰经营一家控股公司，为公司控股股东、实际控制人。东杰经营的主要业务有

通过全国一流城市开发建设智能3D停车场、停车场、停车楼等

与二线城市的开发伙伴合作，共同组建当地停车运营公司，开发智慧停车场。

建设、经营业务。当地停车管理公司负责项目场地许可和项目运营。

东街运营负责智慧停车场的整体规划、开发和建设。

本次交易属于关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的交易范围。

重大资产重组。

根据《深圳证券交易所创业板股上市规则》，董事姚长杰、董事李翔

关联方单先生回避表决，本次关联交易已获得外部董事事先同意并同意。

发表了独立意见。

本次关联交易已经股东大会授权董事会批准，无需提交股东大会审议。

2、关联方基本情况

一

公司名称大院洞车库运营公司

公司地址太原不锈钢产业园丰源城路26号

资本1亿元人民币

成立日期2016年7月12日

项目期间2016年7月12日2037年7月11日

主营业务智能3D停车场、停车场、停车楼等开发建设。

3、内部交易价格标准

双方根据市场价格协商决定。

4、内部交易主要情况

1、乙方负责甲方滕州三角公园立体停车场项目的设计、制造、运输、安装。

工程调试和培训服务。

2本项目为典型的交钥匙工程。合同总金额717万元，合同价格包含合同各部件的设计和制造费用。

费用、设备所需包装、保险、运输费用以及A方设备现场安装调试。

成本、土建成本、外部装修成本、商业建筑建设及装修成本、教育成本等。

4、产品发货地点为山国中路东北角与山东滕州杏坛路之间的三角地带。

花园。

5、公司自行确定产品的包装和运输方式，但必须保证产品的质量和运输安全。

交货前的一切风险和费用均由乙方承担。

6付款方式合同签订后1个月内，甲方向乙方支付合同总金额的30%。

产品制造完成并经乙方工厂预审合格后发货，甲方须在7个工作日内通知乙方。

支付合同总金额的30%，并在合同项下产品最终验收后60个工作日内，甲方必须

乙方按90支付合同最终结算价，甲方在保修期满后30个工作日内向乙方付款。

合同最终结算价的10。保修期自最终批准之日起计算，为一年。

7如何解决合同纠纷因履行本合同而产生的或与本合同内容有关的争议

双方必须通过协商解决争议，协商不成时，双方同意将争议提交甲方所在地一方处理。

向人民法院提起诉讼。

5、关联交易的目的及对上市公司的影响

2

作为专业的智能立体停车系统供应商，公司专注于高可靠性、高性能的智能停车系统。

我们负责车辆系统产品的研发、生产和销售。公司与东街运营签订内部交易协议属于正常业务。

销售产品是正常的商业活动。这笔交易将有助于销售该公司的智能停车设备。

这有利于公司业务发展，提高公司盈利能力，为投资者提供符合公司利益的更好回报。

发展战略。

上述关联交易协议的签订及履行不影响公司的独立性，对公司不产生影响。

该等交易对关联方的依赖。

6、年初至公告日与关联方发生的各类关联交易总额

2017年初至本公告日，公司与东街运营累计关系达8109万元。

关联交易。

7、外部董事的事前批准及独立意见

外部董事事前批准意见

1、上述议案属于关联交易，公司将按照相关规定履行董事会审批程序和程序。

披露信息的义务。

2、本次关联交易符合公司发展战略，有利于公司可持续发展。

3、上述交易按照公平、公正、公平的原则进行，没有给公司或中小股份公司造成损害。

为了广大股东的利益，我们同意将上述议案提交公司第六届董事会审议。

外部董事发表的独立意见

1、会议前，我们取得并审核了《关于批准公司与关联法人建立合伙关系的批复》。

在《关于交易协议的议案》中，我们认定该事项属于关联交易，并明确同意本次交易。

已提交董事会审议。

2、本次内部交易遵循公平、公正、公开的原则，报酬公平。无害

公司及其股东的利益，特别是中小企业的利益。本次交易符合公司发展战略，具有以下效益

为了公司的可持续发展。

3、本次关联交易议案表决时，相关董事姚长杰、李相山回避表决。

审查程序符合相关法律及公司章程的规定，本人同意与之相关的交易。

8.赞助商的意见

保荐人中信证券股份有限公司认为

1、本次关联交易经东杰智能第六届董事会第十五次会议、第六届审计委员会审议通过。

三

经第十一次会议审议通过，相关董事弃权，外部董事经事前批准发表了相同声明。

提供了满意的独立意见，履行了必要的审批程序，遵守了相关法律法规和东杰智能公司章程的规定。

“程序”。

2.公司与关联公司签订内部交易协议是正常的产品销售活动，符合日本公司法。

正常的经营活动是为了公司全体股东的利益，不给公司或者非关联股东特别是公司造成损害。

小企业股东的利益。

综上所述，保荐人同意东杰智能进行内幕交易。

9.可供审查的文件

1.山西东捷智能物流装备有限公司第六届董事会第十五次会议决议

2、公司与关联公司签订关联交易协议经外部董事事先同意。

看

3、外部董事对公司第十五届董事会第六届董事会有关事项的独立意见

4、山西东捷智能物流装备有限公司中信证券关联交易核查意见

5、车库工程合同

6、山西东捷智能物流装备有限公司第六届审计委员会第十一次会议决议

特别公告

山西东捷智能物流装备有限公司董事会

2017年6月29日

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